A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a nona fase da Operação Compliance Zero, investigação que apura supostas irregularidades financeiras envolvendo o Banco Master e pessoas ligadas ao grupo empresarial investigado.
De acordo com informações divulgadas pela imprensa nacional, o senador Jaques Wagner é citado nas apurações devido a possíveis vínculos entre investigados e pessoas próximas ao parlamentar. Até o momento, no entanto, Wagner não é alvo de mandados judiciais e não foi denunciado no processo.
Por determinação do ministro André Mendonça, do STF, agentes federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. A operação também inclui medidas cautelares, como monitoramento eletrônico, restrições de viagem e proibição de contato entre investigados.
Entre os alvos da ação está o empresário Augusto Lima, ex-sócio do banqueiro Daniel Vorcaro, apontado pelos investigadores como integrante da estrutura financeira sob apuração.
A Operação Compliance Zero investiga suspeitas de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, corrupção, manipulação de mercado e organização criminosa. A Polícia Federal busca esclarecer se houve participação ou influência de agentes públicos em favor dos interesses do grupo investigado.
A assessoria de Jaques Wagner informou que deverá se manifestar após ter acesso a mais informações sobre o caso.
